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积成电子: 关于购买董监高责任险的公告_每日头条
发布时间：2023-04-25 22:55:34 来源：证券之星

证券代码：002339     证券简称：积成电子      公告编号：2023-025

               积成电子股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假


(相关资料图)

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第八届

董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议了《关于购买董监高责任险

的议案》，为促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行

使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有

关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责

任保险。现将有关事项公告如下：

  一、董监高责任险具体方案

万元/年（具体以保险公司合同为准）；

  为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案权限内授权公司管理

层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的具体事宜（包括但不

限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、

选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保、理

赔相关的其他事项等），以及在今后公司及董监高责任险保险期限到期之时或之

前，办理续保或重新投保等相关事宜。

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回

避表决，该议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

  二、独立董事意见

  公司拟购买董监高责任险事项，有利于完善公司风险控制体系，促进公司董

事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，

保障公司健康发展。相关审议程序合法有效，全体董事均已回避表决，不存在损

害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本事项提交公司 2022 年

度股东大会审议。

  三、监事会意见

  监事会认为:本次为公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员

购买责任险事宜，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管

理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责。本事项将提交 2022 年

度股东大会审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利

益的情形。

  四、备查文件

  特此公告。

                           积成电子股份有限公司

                                董事会

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