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涉案资金超过4亿元！宁夏警方侦破一起特大网络传销案
发布时间：2023-07-07 13:10:30 来源：宁夏日报


(相关资料图)

7月6日，记者从彭阳县公安局获悉，该局近日侦破一起特大网络传销案件，打掉犯罪团伙1个，抓获犯罪嫌疑人9名，案件涉及6个网络传销平台，参与人员达2000余人，涉及全国29个省、自治区、直辖市，涉案资金4.01亿余元，共查封房产5套，扣押车辆4辆，冻结资金20余万元，追回赃款900余万元。

2021年7月16日，彭阳县公安局接到辖区一名居民报警称，其在“ZBS”平台上抢单（虚拟玉石）被骗9317.28元。接到报警后，彭阳县公安局党委高度重视，立即将案情逐级汇报市局经侦支队和公安厅经侦总队，迅速按要求成立工作专班，全力开展案件定性、研判分析、调查取证工作，网络传销组织的神秘面纱逐步被揭开。

经查，该平台通过抢购虚拟物品、虚拟币的模式，大肆吸纳参与者通过发展下线获利，并形成17个层级的“金字塔”式等级机构，在发展到一定程度后，上层传销组织者便放弃之前的平台，在重新开发的新软件中又吸纳会员参与投资，从而达到非法敛财的目的。

办案民警介绍，诈骗分子宣称在微信链接上点击下载“ZBS”APP，注册登录就可以抢购“虚拟玉石”，过几天玉石涨价后再高价抛出，“不用出门，不用上班，在家躺平轻松赚几十万元，不是诳，不是骗，不信就来试试看，追着剧，聊着天，动动手指把钱赚”。专案组通过对涉案的1000多个账户、数10万条信息进行全面分析研判，梳理出了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况，通过模型导入分析，成功获取了涉案人员的层级架构图和平台经营模式。

历时一年多的艰苦奋战，专案组辗转山西、内蒙古、甘肃、福建等地4万余公里，在多地多警种的通力协作下，成功侦破“ZBS”特大网络传销案。今年4月11日，专案组决定对“ZBS”网络传销涉案人员进行统一收网。全体参战人员兵分五个抓捕小组前往山西、内蒙古、甘肃、福建等地进行收网。

4月14日晚，随着抓捕组陆续归来，彭阳县公安局“4·11”专案取得重大突破，9名骨干成员全部被抓获归案。4月15日早，随着最后一个抓捕小组平安归来，前期的抓捕任务圆满完成。随着犯罪团伙骨干成员的全部落网，后期固定证据、询问证人、受害人工作陆续展开，专案组远赴福建、山西、内蒙古等10余个省市开展询问工作。

目前，9名犯罪嫌疑人已被彭阳县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（宁夏日报记者 刘惠媛/文 图片由彭阳县公安局提供）

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